В Европе проведена масштабная операция по борьбе с отмыванием денег; трое задержаны в Латвии

Правоохранительные службы в Латвии, Германии, Франции, Италии и на Мальте провели более 100 обысков в ходе масштабной операции, направленной против преступной группировки россйиско-евразийского региона, а также с базирующимся на Мальте финансовым учреждением, которое, вероятно, предоставляло этой группе лиц услуги по отмыванию денежных средств, свидетельствует сообщение Латвийской прокуратуры и Государственной полиции.

В ходе скоординированной работы следственных групп Европейского агентства судебного сотрудничества Eurojust и правоохранительного агентства Европейского Союза Europol были пойманы в целом четверо подозреваемых.

В Латвии обыски проводились более чем на 50 объектах. Задержаны три человека. Потенциальные подозреваемые и свидетели были допрошены в Латвии, Германии и на Мальте.

В целом в обысках участвовали более 460 полицейских. Планируя масштабную операцию, Германия в поддержку следственных действий командировала в Латвию и на Мальту четырех специалистов. Кроме того, арестованы множество банковских счетов и имущество, в том числе в Латвии арестовано недвижимое имущество и транспортные средства.

Согласно подсчетам, с конца 2015 года мальтийский банк отмыл по меньшей мере 4,5 млн евро, полученных преступным путем.

Общая сумма легализованных средств может превышать десятки миллионов евро. Подозреваемое финансовое учреждение оказывало услуги по отмыванию средств, используя так называемые «шелл-компании» («пустышки») и сеть частных лиц, зарегистрированных в качестве директоров этих предприятий, но которые фактически не вели хозяйственную деятельность.

Преступная группа лиц действовала главным образом от Риги до Берлина. Расследование в 2021 году начали латвийские органы власти после того, как заметили нетипичные денежные перечисления из Латвии в некое финансовое учреждение на Мальте. Одновременно власти Германии начали параллельное расследование подозрительных денежных потоков, связанных все с тем же финансовым учреждением.

Вскоре Eurojust создал совместный координационный центр и следственную группу между немецкими и латвийскими службами. Кроме того, Eurojust организовало пять специальных координационных собраний для подготовки в проведению крупномасштабного обыска во всех задействованных странах.

Агентство Eiropol на время операции направило в Латвию эксперта по отмыванию денег и создало мобильное бюро в координационном центре Eirojusta, обеспечив оперативный и финансовый анализ, а также оперативную экспертизу.

В международной операции от Латвии участвовала Рижская Зиемельская прокуратура и Прокуратура Рижского судебного округа, а также Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Читайте также: Вике-Фрейберга: мучения Навального в трьме были тестом Путина со злым умыслом

Следите за нами в соцсетях Facebook и X!

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости